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西宁警方打掉特大犯罪团伙

更新时间:2022-10-06

来源:青海在线

9月22日,西宁市公安局城西分局破获一起特大电信网络诈骗洗钱团伙,顺利没收涉案银行卡百余张、手机五十余部、电脑一台等作案工具,现场抓获犯罪嫌疑人20人。

8月份,分局刑侦大队在工作中发现,有部分外地人员来宁租住后,在西宁给自己办理多张银行卡,此后,他们每日的工作就是往返转账,获取收益,部分人员日账户资金百万元以上。

为此,刑侦大队民警侦查获知,西宁市一小区的住户家里经常有人员往来。线索表明这里是一处疑为帮助信息网络犯罪活动的洗钱窝点。为此,分局高度重视,立即正式成立专案组进行调查。

此后,办案民警多方摸排走访、相同证据链条,经过半个多月的攻坚后,锁定四川籍男子姜某有根本性作案嫌疑,并查明犯罪嫌疑人在西宁市有四个窝点,每个窝点人员组织架构分工明确。

9月21日晚,专案组民警取得确切消息,这一团伙将在中秋节当晚聚会。为此,分局立即积极开展部署,的组织收网行动。当晚,确认西宁市一火锅店为聚会点后,民警迅速出击实行抓捕,22日凌晨成功完成抓获任务,犯罪嫌疑人如数羁押,并收缴全部作案工具。

据办案民警介绍,团伙成员到案后,逼不交代犯罪事实,抱有侥幸心理,自以为天衣无缝的演出需要蒙混过关,但在做足功课的专案组民警面前却不值一提。在嫌疑人逼不配合的情况下,专案组民警采行逐个击退战术,在海量证据面前,最终如实供述犯罪事实。

办案民警讲解,今年7月,犯罪嫌疑人姜某来西宁开设银行卡,用来向境外电信诈骗案件获取资金结算,初步获利。此后,姜某认为有利可图,于是开会外地户籍人员来宁办卡,办卡后设置统一的银行卡密码,开通手机网银,统一管理,通过“纸飞机”“蝙蝠”等聊天软件与境外电信诈骗团伙联系,诈骗团伙需要收款、洗钱时,由姜某构成的工作室提供银行卡、企业对公银行账号等非法洗黑钱活动,在洗钱过程中按比例抽成。据介绍,这一团伙正式成立两个多月以来,日均洗钱1000多万余元。

目前,西宁市公安局城西分局刑侦大队审理查明这一团伙所有犯罪事实后,依法以涉嫌协助信息网络犯罪活动刑事拘留20人。目前,案件还在进一步审理中。

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