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西宁警方全链条打击!

更新时间:2021-10-20

来源:青海在线

从“你儿子遇上车祸”到“你涉案了,慢交保证金”,从“全职刷单”到“客服付款”……近年来,西宁市再次发生的电信网络诈骗花样不断装修,令人防不胜防。近日,《西海都市报》记者走进西宁市反电信网络诈骗中心、西宁市公安局刑警支队,带上你理解反诈民警的工作。

VIP才能提现?

6月1日,西宁市反电信网络诈骗中心、西宁市公安局刑警支队要求收网,办案民警在广东某地抓获一起电诈案高阶成员黄某。

反诈中心涉及负责人说,为了抓获黄某及其团伙成员,多名办案民警已出差倒数办案60多天,为警方跨省打击新型电信网络诈骗积累经验。

反诈民警张磊和同事经过60多天的努力,从福建押解两名嫌疑人返回西宁。

今年3月28日,张磊接到西宁市反电信网络诈骗中心、西宁市公安局刑警支队指令,与同事前往云南瑞丽调查一起发生在西宁的新型电信网络诈骗案。

“我都差使了100多万元了,他们还让我充钱当VIP。”2月中旬,张磊和同事接警那天,受害人李某情绪激动。李某说,他已在网络平台投资100多万元,钱也挣了,他只想把这些钱取出来,可是要把投资平台里的数字货币转变为银行卡里的大额资金,过程非常交错。

起初,李某的朋友——投资平台涉及负责人王某声称,平台系统升级暂时无法提款,不能等后期平台技术维护工作已完成后才能提钱。然而,待这项工作已完成,李某还是没能将钱转至银行账户里。

“为什么?”“投资太较少,还没有超过提现标准,只能继续充钱成为平台的VIP后再提现。”李某询问王某时,对方称之为还需追加投资额度,沦为平台VIP才可以提钱。

然而,就在李某追加投资额至130多万元时,他发现平台账户多次经常出现故障无法成功登录,钱显然托不出来。一大笔钱去了哪里?李某拨打110求助。

朋友?骗子?

给李某做到笔录时,张磊和同事分析认为,有必要注目一下他的朋友王某。

王某是谁?据李某讲解,王某是一家网络投资平台的技术与财经顾问,同时也是他的投资导师。他之所以能在短时间内利润10多万元,仅有靠王某帮衬。

张磊和同事研判分析发现,李某被骗一案中,王某身份可疑:他多次将自己的投资凭证转发给李某,但民警并没有查到一笔他个人转款到投资平台的证据。另外,王某曾多次打听李某公司财务状况,一旦得知李某挣钱的消息,就主动邀请李某加入高额投资报酬收益经验共享群,甚至主动帮李某充数万元会费。然而,这些转账记录,民警一份也没查到。

130多万元到底去了哪里?民警探访多个单位,分析涉及信息确定,这笔钱被王某分为若干份后,从全国各地的多家银行取走。

民警认为,王某并不是李某的朋友,而是这起案件的诈骗嫌疑人之一。

老大人取钱也能挣钱?

3月29日,张磊和同事根据线索,前往云南瑞丽之后调查。一天后,当地新冠疫情出现反弹,张磊和同事配合当地要求,开始隔绝及核酸检测。

隔绝的14天里,张磊和同事与西宁市公安局刑警支队及时沟通,在当地警方的因应下,多方研判分析找到,王某的背后还有一个强大的涉案钱款取款以及资金转移团伙。

37岁的福建人赵某就是其中一人。今年2月底,他用自己的银行卡,在当地8家银行先后取款20万元。这笔钱从李某账户转出后,几经周转被他取出。

张磊和同事隔离期满,核酸检测呈阴性后,他们要求到福建调查涉及情况。很快,他们找到赵某曾被福建警方在“断卡行动”中以涉嫌协助信息网络犯罪被取保候审。

5月7日,警方依法开庭赵某。据他交代,今年2月,他以每次取现2万元的手法,多次从银行ATM机放入20万元。

赵某说道,做生意失败后,他把自己的多张银行卡卖给了诈骗团伙。为了多挣钱,他还老大这一团伙到银行ATM机存款。他每从银行放入10000元,就可以接到100元的好处费。从1月底至2月初,他通过取款花钱了5000元。

此后,赵某的违法犯罪活动被福建当地警方在“断卡行动”中发现,他被传唤配合调查。赵某说,那一次他隐瞒了自己的犯罪行为,以为能逃过警方的打击,可如今面对刑事处罚,他再也想腊这些事了。

挪用数字货币赚钱慢?

调查赵某时,另一名男子进入办案民警的视线。涉及线索显示,赵某手中的20万元已经转至丁某手上,而这笔钱已经被他用来挪用数字货币。

挪用数字货币实施诈骗,是西宁市近两年出现的新型电信网络诈骗形式之一。前几年,西宁警方与银行、电信运营商合作开展电诈钱款“截停止缴”工作后,诈骗团伙变换手法,以网络博彩、网络投资、网络全职、网络付款名义,让群众将手中的钱款以充值各种消费币的名义实行诈骗。

警方侦察发现,嫌疑人丁某就是将现金切换为数字货币的嫌疑人,他曾在福建多次从他人手中缴纳现金后,以数字货币的形式将诈骗钱款移往到他人手中。

5月22日,丁某抓获后交代,他以为利用倒卖数字货币挣钱慢,可几个月下来,他只花钱了4000多元。他的不道德被福建及青海警方找到后,他被列为“断卡行动”的惩戒对象,今后他不能用于1张银行卡,5年内无法新进账户、暂停非柜面业务、支付账户所有业务。

他们被押回西宁

赵某、丁某二人落网后,西宁警方开始打击这一诈骗团伙更高级别的犯罪分子。

5月底,西宁警方融合受害人李某,犯罪嫌疑人王某、赵某、丁某交代的情况,发现其中一名经常指挥官他人从事银行取现、挪用数字货币等违法犯罪行为的嫌疑人黄某。

6月1日,多路办案民警赶到广东后,必要将黄某生擒。

张磊讲解,过去几年,西宁警方发售推广“截停止缴”“钱盾西宁版”“上门劝说”“国家反诈App”等一大批反电信网络诈骗新机制、新项目以来,电信网络诈骗团伙针对我省及西宁市的电诈手法也在不断更新,警方也有了适当的处置应对策略。

去年,西宁多地网络兼职类型电诈案高发,很多人重新加入兼职群,以每张30元的价格变卖手机卡,以每套800元的价格卖掉银行卡帮助电诈团伙从事信息网络犯罪活动。为此,警方开展“断卡”行动,及时有效地切断了诈骗活动。

针对有人长期在网络上联系群众,愿意花10天乃至更长时间,通过聊天方式,让群众坚信对方就是公安、检察官、法官,从而引诱群众从事投资活动,实行诈骗行为,西宁警方组织积极开展了“反电诈预警上门劝说”行动,有效地守护居民的财产安全。

在李某被骗案中,办案民警经过60多天的连续跨省办案,联系云南、福建、广东等地警方,先后抓捕团伙成员10人,斩断了这一团伙的违法犯罪途径,遏制了多种新型电信网络诈骗的发生。

西宁市反电信网络诈骗中心、西宁市公安局刑警支队涉及负责人介绍,警方在办案过程中,根据实际情况,制定了一系列切合实战的吓阻工具和联动机制,提前预警介入,及时止付冻结资金,反守为攻,将一起电信网络诈骗案从一个挖成一串,犯罪嫌疑人从一人锁定一伙,对一起案件中,上下游犯罪活动积极开展仅有链条打击,让参与电信网络诈骗者无处藏身。

(记者 祁宗珠)


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